Değerli Müşterimiz,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. maddesine göre;

“Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına, fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına ve hangi sıfatla hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Bu kapsamda, Kuruluşumuz nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde, kendi adınıza ancak başka bir gerçek veya tüzel kişi hesabına hareket etmeniz halinde, kimin hesabına ve hangi sıfatla hareket ettiğinizi işlem öncesinde yazılı olarak beyan etmeniz gerekmektedir.

Ayrıca, tüzel kişiler adına gerçekleştirilen işlemlerde, işlemi gerçekleştiren kişinin kimlik bilgilerinin ve ilgili tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili olduğunun doğrulanması amacıyla gerekli bilgi ve belgelerin Kuruluşumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuz, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilave bilgi ve belge talep edebilir.